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专案组民警现已查证汇入该涉田朴珺被指撩汉案公司账户的流水资金达3000余万元

白银警方跨省打击通讯诈骗犯罪 抓获团伙成员21人

白银警方跨省打击通讯诈骗犯罪

接到报案后,白银公安分局立即组织精干警力对此案进行侦查。通过调取嫌疑人银行账户交易明细,民警发现,该账户系北京国信建业教育科技有限公司的对公账户,该公司成立于2015年6月份,公司成立后,账户往来资金高达千万。经仔细甄别分析后,共梳理出甘肃省内的疑似被害人达50余名,被害人均为省内从事建筑行业的公司员工。经进一步核查联系,部分被害人均陈述曾接到北京国信建业教育科技有限公司某某老师的电话,声称其公司能够帮助被害人通过国家一级或二级建造师资质考试,以需交纳培训费用为由,骗取了他们的钱财。

每日甘肃网2月1日讯 据兰州晚报报道(通讯员高维旭 记者王万盈 文/图)1月30日下午,记者从白银公安分局召开的新闻发布会上获悉,该局民警近日远赴北京办案,成功打掉了一个身披合法公司外衣、以帮助他人通过国家一级或二级建造师资质考试为由,骗取培训费的通讯诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人21人。现已查证,汇入该涉案公司账户的流水资金达3000余万元,被害人达800余人,涉及全国28个省份,其中梳理出甘肃省内的疑似被害人就达50余人。

2017年12月5日,白银公安分局接到辖区居民魏某报称,2015年6月至2017年1月,一名自称北京国信建业教育科技有限公司的“杜经理”多次打电话,承诺能够帮其包过国家二级建造师资质考试,魏某被骗去报名及培训费128800元,结果至2017年5月参加相关考试后也未给拿到相应的资质证书。

2018年1月18日、19日,白银公安分局相继增派17名警力前往北京开展抓捕工作。1月19日11时许,专案组民警在当地警方的配合下,在北京昌平区北七家镇大数据写字楼三楼两房间内,将涉案的20名犯罪嫌疑人当场抓获,扣押犯罪嫌疑人作案使用的大量电话卡、话术本、工作日志、公司资料等物证。经连夜突审,取得了犯罪团伙实施诈骗犯罪的第一手证据材料,随后依法冻结涉案公司四个账户内的赃款共计55万余元。1月25日,涉案的20名犯罪嫌疑人全部安全押解回白银。

警方查获的犯罪团伙作案用具及物证

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